Junior aml & compliance

• Data: 19/03/2026   Azienda: Nam spa filiale di milano   Provincia: Milano   Categoria: Servizi alle Aziende

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• Per istituto di credito internazionale, con uffici in centro a Milano, siamo alla ricerca di un/a
  
  JUNIOR AML & COMPLIANCE
  La risorsa sarà inserita nell'area Digital Banking e collaborerà con i colleghi del team per gestire e monitorare le attività antiriciclaggio, garantendo la conformità con le normative vigenti e supportando le operazioni per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro, su progetti nazionali e internazionali.
  
  Responsabilità principali:
  - Effettuare l’adeguata verifica della clientela (KYC - Know Your Customer) sia in fase di onboarding che di revisione periodica, valutando il profilo di rischio.
  - Analizzare e verificare le transazioni sospette, predisponendo le eventuali segnalazioni (SOS) all'UIF.
  - Assicurare la piena conformità dell’istituto alla normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e alle disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia.
  - Partecipare alle attività di reporting periodico verso gli Organi Aziendali e le Autorità di Vigilanza.
  - Collaborare con il team per gestire i rischi di riciclaggio di denaro, fornendo supporto operativo.
  
  Requisiti necessari:
  - Laurea in Economia, Legge o campo correlato.
  - Conoscenza delle normative italiane antiriciclaggio nel settore bancario.
  - Esperienza di almeno un anno nel settore antiriciclaggio, preferibilmente nel settore bancario retail.
  - Capacità analitiche avanzate e competenza nell'uso di strumenti come Excel.
  - Buona conoscenza dell'inglese (B2/C1); la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
  - Ottime doti comunicative e propensione al lavoro in team.
  
  Competenze tecniche richieste:
  - Conoscenza delle normative antiriciclaggio.
  - Abilità nell'analisi dei dati.
  
  RAL: 35 k (Area 3 liv 1 CCNL Credito)
  
  Benefit: lavoro ibrido, ticket da 12 euro giornalieri.
  
  Luogo di lavoro: Milano centro.
  
  NAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.
  Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).
  
  L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.
  
  
  
  

• Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.