Junior aml - anti money laundering

• Data: 15/09/2026   Azienda: Nam spa filiale di milano   Provincia: Milano   Categoria: Amministrazione e Contabilità

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  JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

  La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l?integrità dell?istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.

  Responsabilità principali

  • Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.

  • Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).

  • Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.

  • Partecipare all?aggiornamento e all?implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.

  • Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.

  • Gestire attività di primo e secondo livello nell?ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.

  Requisiti richiesti

  • Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.

  • Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).

  • Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.

  • Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.

  • Capacità d?uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.

  • Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.

  • Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell?analisi dei dati e attenzione ai dettagli.

  Condizioni contrattuali

  • Sede: Milano centro

  • Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: ?35.000 - ?36.000 annui

  • Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda

  NAM Spa è un?Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori ?Cambiano le regole del gioco?: poche, semplici, ma imprescindibili, nell?interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.

  Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).

  L?offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

• Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.